Bajo la Lupa

Cuando una empresa cumple la ley y aun así es intervenida, ya no hablamos de riesgo financiero, hablamos de abuso del sistema.

Bajo la Lupa

Si la empresa estaba en cumplimiento total,¿Por qué se permitió el secuestro?¿Quién…

Bajo la Lupa

Dato clave oculto en la demanda de Miami:📌 RG Hotels NO tenía…

Bajo la Lupa

El 30 de octubre de 2014, cuando Banisi pidió el secuestro de RG Hotels, la empresa estaba 100 % en regla ante la Superintendencia del Mercado de Valores. 📄 Certificación oficial lo confirma. 👉 No había incumplimiento. El daño fue inducido.

Expertos en derecho penal opinan

Al momento en que el Banco Banisi, S.A. promovió el secuestro judicial…

Certificación SMV y destrucción de la defensa bancaria

Hecho probado La Certificación SMV-859-DS-09 de fecha 26 de abril de 2019,…

Un informe oficial del Ministerio Público, rebela anomalías bancarias graves de Banisi (video)

La auditoría forense No. SAF-032-2022 confirma inconsistencias documentales, certificaciones de saldo contradictorias…

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Informe del MP revela anomalías bancarias, pero la prueba fue omitida del expediente

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¡Insólito! Howard Víctor Rodríguez, querellado en estafa agravada en perjuicio de Rugiere Gálvez

Interpone demanda civil en Miami-Dade. Qué buscará con esta maniobra cuando su abogado y socio perdió el amparo en el Primer Tribunal Superior.