Panama Opportunity Partners: claves del juicio y lo que está en juego
Este dossier reúne información judicial y contextual relacionada con el proceso penal No. 77318, actualmente en trámite ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales de Panamá.
El caso se refiere a una presunta operación financiera irregular vinculada a una estructura de inversión extranjera y a la posterior quiebra de un conglomerado hotelero, con impacto económico relevante y repercusiones sociales y empresariales en la provincia de Coclé.
La información aquí contenida se basa en actuaciones judiciales, audiencias públicas y documentos incorporados formalmente al expediente, según el marco descrito por las partes y los elementos disponibles en el proceso.
Estado Actual del Proceso Judicial
Datos clave del expediente
- Jurisdicción: República de Panamá
- Tribunal: Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales
- Causa penal: No. 77318
- Etapa procesal: Audiencia ordinaria celebrada
- Fechas de audiencia: 19 y 20 de noviembre de 2025
- Situación actual: Sentencia pendiente, sujeta a la resolución de un incidente de cuantificación de daños
Medidas y diligencias
- El expediente incluye medidas cautelares, personales y reales.
- Se contemplan solicitudes de asistencia judicial internacional para la notificación de imputados que residen fuera del país.
Delitos Investigados
(Según calificación jurídica provisional del Ministerio Público)
- Delitos contra el patrimonio económico
- Estafa agravada
- Otros fraudes financieros
Aclaración: La calificación definitiva de los hechos corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional competente.
Personas Investigadas / Imputadas
(Presunción de inocencia vigente)
- Howard Rodríguez (ciudadano estadounidense)
- Frank Magliato (ciudadano estadounidense — declarado reo rebelde)
- Gregory Kay (ciudadano estadounidense)
- Antonio Bonilla Ruiz (ciudadano panameño)
- Cristóbal Valencia (ciudadano panameño)
- Ricardo Bonilla Tencio (ciudadano panameño — declarado reo rebelde)
Aclaración editorial: La mención de nombres se realiza por su aparición en el expediente y/o actuaciones procesales del caso, sin prejuzgar responsabilidades.
Empresas Mencionadas en el Proceso
(En contexto estrictamente judicial)
- Panama Opportunity Partners LLC
- Nabali Investment Corp.
- Guardian Finance Group
- RG Hotels Inc.
- Vera Gold Mining Co.
Aclaración: La mención de estas entidades responde exclusivamente a su aparición en actuaciones judiciales y no constituye declaración de responsabilidad.
Antecedentes Generales del Caso
Según consta en el expediente, la investigación se origina en 2014, cuando se presentó una estructura de inversión extranjera a través de la sociedad Panama Opportunity Partners LLC, la cual habría declarado la existencia de un fondo de inversión de alto valor ante entidades financieras y regulatorias.
Posteriormente, se habrían identificado inconsistencias relacionadas con:
- el respaldo económico real de dicha estructura; y
- la forma en que se habría asumido el control accionario del conglomerado hotelero objeto del proceso.
Quiebra y Decisión de la Corte Suprema
Hitos referidos en el expediente
- 2015: Declaración de quiebra del conglomerado hotelero.
- 2018: La Corte Suprema de Justicia anula la quiebra.
La anulación se habría fundamentado en que el proceso no cumplía con requisitos legales correspondientes, según resoluciones judiciales incorporadas al expediente penal.
Impacto Económico y Social
El caso ha tenido repercusiones documentadas en:
- Empleo local
- Proveedores y acreedores
- Proyectos turísticos en la provincia de Coclé
Informes periciales incorporados al expediente estiman una afectación económica superior a decenas de millones de dólares, cifra que será evaluada por el tribunal al momento de dictar sentencia y cuantificar daños.
Arista Internacional
Durante el desarrollo del proceso penal en Panamá, se hizo referencia a una demanda civil presentada en la jurisdicción de Miami-Dade County, Florida, relacionada con los mismos actores y estructuras societarias.
Esta acción fue introducida como elemento de contexto judicial y forma parte del conjunto de elementos que el tribunal deberá ponderar en su valoración integral del caso.
Claves Periodísticas del Caso
Puntos de interés periodístico y de contexto:
- Uso de estructuras de inversión extranjera
- Participación de sociedades vinculadas
- Proceso de quiebra posteriormente anulado
- Dimensión internacional del litigio
- Impacto económico y social a nivel regional
Nota Legal y Editorial
Este dossier se elabora exclusivamente a partir de audiencias públicas, resoluciones judiciales y documentos incorporados formalmente al expediente penal, según la información disponible y referida en el proceso.
La información aquí contenida tiene fines estrictamente informativos y no constituye afirmación de culpabilidad, respetándose en todo momento el principio constitucional de presunción de inocencia de las personas investigadas.
